Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2023 года.
2.4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2023 года.
2.5.Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, дом 36, офис 314.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 14 июня 2023 года до 12 час.00 мин.местного времени.
2.6.Кворум общего собрания участников( акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составило 60886 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 52663 голоса, что составляет 86,49% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 года № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании , по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60886 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 52663голоса, 86,49%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41109 голосов (78,06%), «ПРОТИВ» - 11554 голосов (21,94%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу № 2: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60886 голосов.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 52663 голоса, 86,49%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41109 голосов (78,06%), «ПРОТИВ» - 11554 голоса (21,94%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
По вопросу № 3: «О выплате (объявлении) дивидендов.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 60886 голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 52663 голоса, 86,49%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41109 голоса (78,06%), «ПРОТИВ» - 11554 ГОЛОСА (21,94%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 ГОЛОСОВ, (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
Прибыль за отчетный финансовый 2022 год направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за отчетный 2022 год по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 года № 660-П): 426202 кумулятивных голоса.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 368641 кумулятивных голоса, 86,49%.
Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
При голосовании по вопросу № 4 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1.Белоус Валерий Фёдорович «ЗА» - 103766 голосов;
2.Боцоха Татьяна Константиновна «ЗА» - 38875 голоса;
3.Денисов Александр Григорьевич «ЗА» - 37750 голоса;
4.Ульянов Сергей Ильич «ЗА» - 35372 голоса;
5.Кравченко Надежда Николаевна «ЗА» - 36516 голосов;
5.Смирнов Владимир Николаевич «ЗА» - 35484 голоса;
7.Китаева Наталья Михайловна «ЗА» - 80878 голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов( 0,00%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»- 0 голосов (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст.66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общества»).
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
- Белоус Валерий Фёдорович;
- Боцоха Татьяна Константиновна;
- Денисов Александр Григорьевич;
- Ульянов Сергей Ильич;
- Кравченко Надежда Николаевна;
- Смирнов Владимир Николаевич;
- Китаева Наталья Михайловна;
По вопросу № 5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 № 660-П): 42065 голосов.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 33842 голоса, 80,45%. Кворум имелся.
-Число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества:_ 42065 голосов. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
1.Новосёлова Елена Юрьевна «ЗА» - 22288 голосов (65,86%);
2.Аверкиева Юлия Николаевна «ЗА» - 22288 голосов (65,86%);
3.Мелентьева Наталья Николаевна «ЗА» - 22288 голосов (65,86%);
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» - 11554 голоса (34,14%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов, (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение принято.
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
- Новосёлова Елена Юрьевна;
- Аверкиева Юлия Николаевна;
- Мелентьева Наталья Николаевна;
По вопросу № 6 «Об утверждении аудитора Общества».
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв.Банком России 16.11.2018 № 660-П): 60886 голосов.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: 52663 голоса, 86,49%. Кворум имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 41109 голосов (78,06%), «ПРОТИВ» - 11554 голоса, (21,94%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0,00%).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6: « Утвердить аудитором Общества Казину Татьяну Фёдоровну
( член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 22006164993).
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: Протокол № 03-2023 от
19 июня 2023 года.
2.10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ф. Белоус
3.2. Дата 19.06.2023г.